公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-109

证券代码：430547 证券简称：畅想高科 主办券商：中原证券
郑州畅想高科股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冯献华先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市方案的议案》
1.议案内容：

公司拟对本次发行上市方案的发行底价进行调整，具体如下：原方案中“发

公告编号：2023-109

行底价为 19.43 元/股。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、询价结果等因素协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。”调整为“以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果（如询价），并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。”

除上述调整外，本次发行上市方案的其他内容未发生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡永灿、訾永旗对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规关于审计委员会委员任职资格的要求，公司董事会下设审计委员会委员冯献华申请辞去审计委员会委员职务，公司拟提名董事张宪锋任公司第四届董事会审计委员会委员候选人，任期至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州畅想高科股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

公告编号：2023-109

董事会
2023 年 9 月 11 日

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