公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-118

证券代码：430547 证券简称：畅想高科 主办券商：中原证券
郑州畅想高科股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯献华

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度
审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计工作的连续性，拟续聘

公告编号：2023-118

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年。详细内
容请见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《郑州畅想高科股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-119）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围（具体以工商行政管理部门核准的内容为准）并对应修订《公司章程》中相应的条款。详细内容请见公司于 2023年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-120）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-118

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州畅想高科股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《郑州畅想高科股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》
郑州畅想高科股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

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