公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-010

证券代码：430549 证券简称：天弘激光 主办券商：东北证券
苏州天弘激光股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：会议现场由过半数董事共同推举郑丽军董事主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数40,335,332 股，占公司有表决权股份总数的 57.3597%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事金朝龙、朱晓虹因工作原因缺席；
2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事刘艳蕾因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-010

公司董事长兼总经理金朝龙因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司接受控股股东及实际控制人日常性关联担保并对其担

保行为提供反担保的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2024 年 01 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《苏州天弘激光股份有限公司关

于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,799,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容因与金朝龙先生和郑丽军女士有关联关系，股东浙江斯坦朴智能

装备股份有限公司为其一致行动人。对该关联议案的讨论与表决，金朝龙先生和

郑丽军女士及其一致行动人均履行了回避程序。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于公司接受控股股 1,430,800 100% 0 0% 0 0%
东及实际控制人日常性

关联担保并对其担保行

为提供反担保的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：周鹏、孙兰丽

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