公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-026

证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券
哈尔滨均信融资担保股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 13 日以书面送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席周丽华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第三季度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-027 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-026

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，需进行换届选举。经多方征询意见，根据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程》等有关规定，现提名周丽华、桑艳萍为第六届股东代表监事候选人，与职工代表监事张悦、史文华、孙鹏共同组成第六届监事会，股东代表监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，
方可自动卸任。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-028 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会、监事会换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第五届监事会第十一次会议决议。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 19 日

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