公告日期：2023-04-21

证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面送达方式发出

5.会议主持人：董事长李明中

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司管理层对 2022 年的工作进行了总结分析，并制订了 2023 年工作计划，

形成了《公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2023 年

工作计划，形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关要求，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-010 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-005 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及 2023-006 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司2022 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-008 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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