公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-026

证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券
哈尔滨均信融资担保股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430558 均信担保 2023 年 9 月 6 日

2．本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼松北区世泽路689 号(三楼会议室)。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

公司目前已完成 2022 年年度权益分派，注册资本由 65,155.5414 万元变更为
71,671.0955 万元，拟将公司章程第五条修订为：公司注册资本为人民币71,671.0955 万元，实收资本为人民币 71,671.0955 万元。第十八条修订为：公司的普通股股份总数为 71,671.0955 万股。

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-025 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印

公告编号：2023-026

章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室, 哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼 2505 室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王洪联系电话：0451-88084905。
（二）会议费用：费用自理。
五、备查文件目录

《哈尔滨均信融资担保股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会
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