公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-027

证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券
哈尔滨均信融资担保股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼松北区世泽路 689 号(三楼会议室)
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李明中
6.召开情况合法合规性说明：

公司关于本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东或股东代表共 16 人，持有表决权的股份总数 304,293,993 股，占公司有表决权股份总数的 42.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司目前已完成 2022 年年度权益分派，注册资本由 65,155.5414 万元变更为
71,671.0955 万元，拟将公司章程第五条修订为：公司注册资本为人民币71,671.0955 万元，实收资本为人民币 71,671.0955 万元。第十八条修订为：公司的普通股股份总数为 71,671.0955 万股。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 304,293,993 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

董事会
2023 年 9 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。