公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-028

证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券
哈尔滨均信融资担保股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长李明中

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-030 号《哈尔滨均信融资担保股份有

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限公司 2023 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第六届董事会第四次会议决议。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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