公告日期：2024-06-27

证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券
哈尔滨均信融资担保股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼松北区世泽路 689 号
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李明中
6.召开情况合法合规性说明：

公司关于本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东或股东代表共 18 人，持有表决权的股份总数 309,550,783 股，占公司有表决权股份总数的 43.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,256,790 股，占公司有表决权股份总数的 0.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2024 年
工作计划，形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 309,550,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2024 年
工作计划，形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 309,550,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关要求，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 309,550,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-005 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 309,550,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-003 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及 2024-004 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 309,550,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃……
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