公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-014

证券代码：430559 证券简称：新华通 主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长南策云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数58,776,734 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2021-014

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要及战略规划调整的需要，经公司审慎考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网

站(http://www.neeq.com.cn）披露的《珠海新华通软件股份有限公司关于拟申请公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》全文，公告编号2021-011。

2.议案表决结果：

同意股数 58,776,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

为保护异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益，公司控股股东承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以异议股东

公告编号：2021-014

取得公司股票的成本价格为依据，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

具体内容详见公司于2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号:2021-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 58,776,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12 个月。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系……
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