公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-021
证券代码：430559 证券简称：新华通 主办券商：银河证券
珠海新华通软件股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月14日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月7日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-021
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
珠海新华通软件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年半年度权益分派预案》议案

以上议案的具体内容，详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《2018年半年度权益分派预案公告》(公号编号：2018-020)。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2018年9月13日9：00-17：00
（三）登记地点：珠海新华通软件股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：南策云

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2、联系电话：0756-6291698传真：0756-6291638
3、联系地址：珠海市翠香路274号第四层商铺
（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
提议召开本次股东大会的《第二届董事会第七次会议决议》

珠海新华通软件股份有限公司
董事会

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