公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-012
证券代码：430559 证券简称：新华通 主办券商：银河证券
珠海新华通软件股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日14:00-16:00。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-012
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所二位律师。
（七）会议地点
珠海新华通软件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

2018年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

2018年度，公司监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，为企业发展建言献策。
（三）审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了2018年年度报告及其摘要。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并做出2018年度财务决算报告。

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（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

根据公司2019年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的2019年度财务预算报告。
（六）审议《关于2019年度利用闲置资金进行短期理财的议案》

详细内容详见《珠海新华通软件股份有限公司关于2019年度利用闲置资金进行短期理财的公告》(公告编号：2019-010)，已于2019年4月23日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
（七）审议《关于2019年日常性关联交易预计的议案》

公司2019年度预计无日常性关联交易。
（八）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续（授权委托书请见附件）。
（二）登记时间：2019年5月15日9:00-12:00
（三）登记地点：珠海新华通软件股份有……
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