公告日期：2019-11-27

公告编号：2019-018

证券代码：430559 证券简称：新华通 主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司

第二届职工代表大会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 15 日以
书面方式发出。
5.会议主持人：杨小凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。
二、议案审议情况

公告编号：2019-018

（一） 审议通过《关于选举杨小凤担任职工代表监事职务》的议案
1.议案内容：

同意选举杨小凤为珠海新华通软件股份有限公司第三届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与 2019 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。自 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第三届监事会职工代表监事杨小凤为连任监事，未持有公司股份。不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
《珠海新华通软件股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决
议》。

特此公告。

珠海新华通软件股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 27 日

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