公告日期：2019-11-27

公告编号：2019-022

证券代码：430559 证券简称：新华通 主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2019
年 11 月 25 日审议并通过：

提名南策云先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,522,600 股，占公司股本的 46.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢姝伶女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,895,600 股，占公司股本的 11.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨小龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏佑萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高志华先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由南策云先生主持。

公告编号：2019-022

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2019
年 11 月 25 日审议并通过：

提名卢秋丰先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵言顺先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由卢秋丰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第二次会议于
2019 年 11 月 25 日审议并通过：

提名杨小凤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。
会议由杨小凤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公告编号：2019-022

本次换届是根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。
三、备查文件
《珠海新华通软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
《珠海新华通软件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
《珠海新华通软件股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决议》

珠海新华通软件股份有限公司
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