公告日期：2020-03-18

公告编号：2020-001

证券代码：430559 证券简称：新华通 主办券商：银河证券
珠海新华通软件股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长南策云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《会计师事务所变更》议案
1.议案内容：

公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，经综合评估，为更好地适应公司未来业务发展的需求，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务

公告编号：2020-001

所”）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见
公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《珠海新华通软件股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时
股东大会，会期半天，审议上述关于会计师事务所变更的议案。

具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《珠海新华通软件股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海新华通软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

珠海新华通软件股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 18 日

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