公告日期：2020-04-27

证券代码：430559 证券简称：新华通 主办券商：银河证券
珠海新华通软件股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 14:00-16:00。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430559 新华通 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所二位律师。
（七）会议地点
珠海新华通软件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度，公司监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，
以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，为企业发展建言献策。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2019 年年度报告及其摘要。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并做出 2019 年度财
务决算报告。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2020 年度利用闲置资金进行短期理财的议案》

详细内容详见《珠海新华通软件股份有限公司关于 2020 年度利用闲置资金
进行短期理财的公告》(公告编号：2020-010)，已于 2020 年 4 月 27 日刊登于全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
（七）审议《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》
公司 2020 年度预计无日常性关联交易。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平情况，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于赵言顺辞去公司监事职务暨推举罗彬为公司监事的议案》

赵言顺因个人原因，申请辞去公司监事职务，同时推举罗彬为公司第三届监事会监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日 9:00-12:00

（三）登记地点：珠海新华通软件股份有限公……
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