公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-027

证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：万联证券

成都西部泰力智能设备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：赵全起

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉的议案》;

1.议案内容：

2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于

〈2022 年半年度报告〉的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财

公告编号：2022-027

务状况等，公司《2022 年半年度报告 》 全文在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露。具体内容详见公司发布 的《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号： 2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于成都西部泰力智能设备股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》；

1.议案内容：

公司目前总股本为 54,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分

配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 9 股。本次权益分派

共预计派送红股 48,600,000.00 股。（送红股后，公司实收注册资本为 1.026 亿元，未分配利润余额为 4,985,024.65 元）。

本次未分配利润符合公司章程以及公司利润分配管理制度，相关内容详 见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公 告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公

公告编号：2022-027

告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》。

1.议案内容：

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。