公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-028

证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：万联证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘租科
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉的议案》；
1.议案内容：

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2022 年

公告编号：2022-028

半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小
企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息 存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实、准确、完整地反映出 公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

3）提出本意见前，未发现参与 2022 年半年报编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于成都西部泰力智能设备股份有限公司 2022 年半年度权益
分派预案的议案》；
1.议案内容：

公司目前总股本为 54,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 9 股。本次权益分派
共预计派送红股 48,600,000.00 股。（送红股后，公司实收注册资本为 1.026 亿元，未分配利润余额为 4,985,024.65 元）。

本次未分配利润符合公司章程以及公司利润分配管理制度，相关内容详见
公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告 编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

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（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公 告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第三届监事会第七次会议决议。

成都西部泰力智能设备股份有限公司
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