公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-002

证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：万联证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘祖科先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘祖科先生为成都西部泰力智能设备股份有限公司第四届
监事会主席的议案》;
1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举刘祖科先生为监 事主席，任期三年，即自监事会决议作出之日生效。

公告编号：2023-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请中汇会计事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审
计机构的议案》；
1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务
报告及内部控制审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执 业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，对公司经营发展和财务状况比较 熟悉，具备承担公司财务报告及内部控制审计的资质和能力。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都西部泰力智能设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
成都西部泰力智能设备股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 31 日

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