公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-010

证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：万联证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵全起先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《成
都西部泰力智能设备股份有限公司章程》的规定。公司已于 2023 年 02 月 28
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知 公告。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数57,377,530 股，占公司有表决权股份总数的 55.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-010

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席本次会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案》；

1、议案内容：

成都西部泰力智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川智起工业自动化设备有限公司（以下简称“四川智起”）拟向丹棱农村商业银行股份有限公司申请 500 万元人民币长期贷款，公司同意为该 500 万元贷款提供担保。授信结果及期限以合同为准。

2、议案表决结果

股东表决同意股数 57,377,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决
议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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