公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-004

证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：万联证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵全起先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
57,377,530 股，占公司有表决权股份总数的 55.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所担任 2023 年度审计机构的议案》；

1、议案内容

公司聘请四川华信（集团）会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构。四
川华信（集团）会计事务所具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格。

2、议案表决结果

股东表决同意股数 57,377,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
成都西部泰力智能设备股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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