公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-027

证券代码：430561 证券简称：齐普光电 主办券商：金元证券

深圳市齐普光电子股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨英明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟进行第四届监事会换届选举。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-029）

公告编号：2023-027

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市齐普光电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳市齐普光电子股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 2 日

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