公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-029

证券代码：430561 证券简称：齐普光电 主办券商：金元证券

深圳市齐普光电子股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023年 6 月 1 日审议并通过：

提名吴小刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名章玉锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,328,543 股，占公司股本的 4.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹志平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟天文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂兴旺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李岳敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临

公告编号：2023-029

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘虹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年6 月 1 日审议并通过：

提名江向荣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,427,556 股，占公司股本的 5.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名尤树森先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 6
月 1 日审议并通过：

选举李小花女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

江向荣先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年至 2000
年任职于深圳市王利电器有限公司；2000 年至 2013 年任有限公司销售员、销售经理、
副总经理职务。2013 年 11 月 4 日公司改制后任公司销售总监一职。

尤树森先生，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年毕业于南
昌大学本科。2001 年-2002 年任职于深圳罗湖工业研究所技术员，2002 年-2003 年任职于深圳建翔电子有限公司技术员。2003 年-2012 年任深圳市齐普光电子有限公司客服部经理，2012 年至今任深圳市齐普光电子股份有限公司销售经理。

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