公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-033

证券代码：430561 证券简称：齐普光电 主办券商：金元证券

深圳市齐普光电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：江向荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举江向荣为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司监事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举江向荣先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

公告编号：2023-033

经核查，江向荣不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市齐普光电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市齐普光电子股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 26 日

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