公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-009

证券代码：430561 证券简称：齐普光电 主办券商：金元证券
深圳市齐普光电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴小刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数56,000,006 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-009

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司变更会计师事务所的议案》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,664,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联股东深圳市新正易成科技有限公司回避表决情况。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

公告编号：2024-009

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于向银行申请综合授信提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，本次所有参会股东均是关联方，故不必回避表决。三、备查文件目录
《深圳市齐普光电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市齐普光电子股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。