公告日期：2024-04-26

证券代码：430561 证券简称：齐普光电 主办券商：金元证券
深圳市齐普光电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430561 齐普光电 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中伦文德 (深圳) 律师事务所
（七）会议地点

深圳市宝安区石岩街道塘头社区宝石路宝石科技园 C 栋五层公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议公司《关于 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审议公司《关于 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审议公司《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

审议公司《关于 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于齐普光电 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《深圳市齐普光电子股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《深圳市齐普光电子股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（六）审议《2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。
（七）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

鉴于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，公司拟以不得超过 10000 万元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露 平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：20……
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