公告日期：2024-05-23

证券代码：430561 证券简称：齐普光电 主办券商：金元证券
深圳市齐普光电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴小刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数56,000,006 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《关于 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于齐普光电 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《深圳市齐普光电子股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-010）及《深圳市齐普光电子股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,006 股，占……
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