公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-028

证券代码：430561 证券简称：齐普光电 主办券商：金元证券
深圳市齐普光电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴小刚

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，需要相应变更并修订公司章程。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2024-028

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

因原总经理吴小刚辞职，根据《公司章程》有关规定，董事会拟聘任高明权先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《总经理任命公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会公告》（公告编号：2024-031）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-028

三、备查文件目录
《深圳市齐普光电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市齐普光电子股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日

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