公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-034

证券代码：430562 证券简称：安运科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆安运科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：九龙坡区科城路 66 号金贸中心 1 幢 16 楼公司一会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以专人送达、传真
通知、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：孙钦

6.会议列席人员：公司监事及其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的公

公告编号：2022-034

司《2022 年半年度报告》。（公告编号：2022-036）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告﹝2016﹞63 号）等有关规定，公
司董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《2022 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。（公告编号：2022-037）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《重庆安运科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《重庆安运科技股份有限公司 2022 年半年度报告》；
3、《重庆安运科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2022 半年度报告的确认意见》。

重庆安运科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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