
公告日期:2022-08-23
公告编号:2022-034
证券代码:430562 证券简称:安运科技 主办券商:申万宏源承销保荐
重庆安运科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:九龙坡区科城路 66 号金贸中心 1 幢 16 楼公司一会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以专人送达、传真
通知、电子邮件等方式发出
5.会议主持人:孙钦
6.会议列席人员:公司监事及其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的公
公告编号:2022-034
司《2022 年半年度报告》。(公告编号:2022-036)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《〈挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》(股转系统公告﹝2016﹞63 号)等有关规定,公
司董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《2022 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。(公告编号:2022-037)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《重庆安运科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》;
2、《重庆安运科技股份有限公司 2022 年半年度报告》;
3、《重庆安运科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2022 半年度报告的确认意见》。
重庆安运科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日
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