公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-003

证券代码：430562 证券简称：安运科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆安运科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：九龙坡区科城路 66 号金贸中心 1 幢 16 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙钦先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略及经营发展需要、延伸产业链，为顺应流量时代的发展，通过自媒体运营创造更多优质内容服务产品，拟成立控股子公司独立开展新媒体

公告编号：2023-003

业务，注册资本 100 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

何建林先生与本议案存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

重庆安运科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

重庆安运科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。