公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-007

证券代码：430562 证券简称：安运科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆安运科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室（重庆九龙坡区科城路66号金贸中心16楼会议室）3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙钦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《重庆安运科技股份有限公司章程》、《重庆安运科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数22,593,026 股，占公司有表决权股份总数的 39.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-007

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举提名第五届董事会董事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序董事会进行换届选举。董事会提名孙钦、李晓波、胡世华、李福君、何建林为第五届董事会董事候选人。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,593,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人》
1.议案内容：

公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第四届监事会拟提名蒲銮先生、周磊先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。与职工代表监事石含波组成第五届监事会成员。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

截至本监事会召开日,蒲銮先生、周磊先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司

公告编号：2024-007

监事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,593,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙钦 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
29 日 时股东大会

李晓 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
波 29 日 时股东大会

李福 董事 任职 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。