公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-026

证券代码：430563 证券简称：ST 华宇 主办券商：中信建投
江西华宇软件股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 30 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：郑晖

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江西华宇软件股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2022-026

(http://www.neeq.com.cn/)发布的《江西华宇软件股份有限公司 2022 年半年度报告》，公告编号：2022-025。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西华宇软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江西华宇软件股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日

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