公告日期：2023-05-05

证券代码：430563 证券简称：ST 华宇 主办券商：中信建投
江西华宇软件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张爱梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数7,740,050 股，占公司有表决权股份总数的 87.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容请详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-022、2023-023。
2.议案表决结果：

同意股数 7,740,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数 7,740,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度监事会主要工作进行回顾、总结，并提出了 2023 年
主要工作任务，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
2.议案表决结果：

同意股数 7,740,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2022 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 7,740,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

结合公司历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,740,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经董事会研究决定：本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 7,740,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数……
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