公告日期：2019-02-18

公告编号：2019-004

证券代码：430565 证券简称：莱力柏 主办券商：开源证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴新宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,250,000股，占公司有表决权股份总数的75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计

机构的议案》议案

1.议案内容：

变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，原北京永拓

公告编号：2019-004

会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数8,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《大连莱力柏信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董事会

2019年2月18日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。