公告日期：2020-08-17

公告编号：2020-021

证券代码：430565 证券简称：莱力柏 主办券商：开源证券
大连莱力柏信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴新宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具 体 信 息 详 见 同 日 公 司 在 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-021

本议案不涉及任何关联董事
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年上半年权益分派预案》议案
1.议案内容：

具 体 信 息 详 见 同 日 公 司 在 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及任何关联董事
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具 体 信 息 详 见 同 日 公 司 在 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及任何关联董事
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连莱力柏信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2020-021

大连莱力柏信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日

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