公告日期：2020-10-27

公告编号：2020-030

证券代码：430565 证券简称：莱力柏 主办券商：开源证券
大连莱力柏信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴新宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名郑翠复女士为公司第三届董事会新任董事》议案
1.议案内容：

吴新宇先生因个人原因辞去公司董事长职务，董事会提名郑翠复女士担任公司第三届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第

公告编号：2020-030

三届董事会届满之日止。郑翠复女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名郑翠复女士为公司总经理》议案
1.议案内容：

吴新宇先生因个人原因辞去公司总经理职务，董事会提名郑翠复女士担任公司总经理，即日起生效。郑翠复女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体信息详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-030

三、备查文件目录
《大连莱力柏信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

大连莱力柏信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 27 日

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