公告日期：2020-10-27

公告编号：2020-031

证券代码：430565 证券简称：莱力柏 主办券商：开源证券
大连莱力柏信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过
《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案，并于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开公司 2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-030）。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2020-031

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 11 日上午 10 时。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430565 莱力柏 2020 年 11 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《提名郑翠复女士为公司第三届董事会新任董事》

吴新宇先生因个人原因辞去公司董事长职务，董事会提名郑翠复女士担任公司第三届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。郑翠复女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2020-031

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证，代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 11 日上午 9 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨睿琪；联系电话：0411-84798267。
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《大连莱力柏信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

大连莱力柏信息技术股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日

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