公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-010

证券代码：430566 证券简称：虹越花卉 主办券商：山西证券

虹越花卉股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为虹越花卉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姚世忠、顾蕾在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

姚世忠，男，1962 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
非执业注册会计师。1984 年 8 月至 2000 年 6 月，任审计署研究所处长；2000
年 7 月至 2002 年 12 月，任富邦投资有限责任公司总经理；2003 年 1 月至 2011
年 3 月，任昊华资产管理有限公司总经理；2011 年 9 月至今，任北京精耕天下
农业科技股份有限公司董事长；2014 年 12 月至今，任北京水平投资管理有限公司执行董事。

顾蕾，女，1967 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1990 年 8 月至 1991 年 5 月，任浙江省平湖市徐埭镇政府干事；1991 年 6 月至
1999 年 8 月任浙江林学院学生处干事；1999 年 9 月至 2010 年 7 月，任浙江农林
大学经济管理学院讲师、副教授；2010 年 8 月至 2013 年 7 月，任加拿大多伦多
大学访问学者；2013 年 8 月至今，任浙江农林大学经济管理学院副教授、教授。

公告编号：2024-010

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事姚世忠、
顾蕾会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

姚世忠 9 9 0 0 否 2

顾蕾 9 9 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事姚世忠、顾蕾对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 3 第三届董事会 《关于公司董事会换届选举的议 同意

月 3 日 第二十一次会 案》

议

2023 年 3 第四届董事会 《关于聘任公司高级管理人员的 同意

月 22 日 第一次会议 议案》

……
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