公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-030

证券代码：430566 证券简称：虹越花卉 主办券商：山西证券
虹越花卉股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：浙江省海宁市长安镇金筑园 1 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会、公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟修改公司经营范围，公司营业执照中的经营范围

公告编号：2024-030

相应进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述关
于修行《公司章程》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《虹越花卉股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

虹越花卉股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日

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