公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-035

证券代码：430566 证券简称：虹越花卉 主办券商：山西证券
虹越花卉股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：浙江省海宁市长安镇金筑园 1 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,863,319 股，占公司有表决权股份总数的 32.5230%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曹青丹因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-035

公司董事会秘书沈培志列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟修改公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,863,319 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《虹越花卉股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

虹越花卉股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日

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