公告日期：2022-06-29

证券代码：430570 证券简称：蓝星科技 主办券商：西部证券
武汉蓝星科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶振跃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数95,330,410 股，占公司有表决权股份总数的 71.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陶振跃先生代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 95,330,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席黎婷女士代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 95,330,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《2021 年年度报告摘要》（公司编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 95,330,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

据有中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》，公司根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 95,330,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司本着综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 95,330,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的
议案》
1.议案内容：

经董事会讨论通过，公司将继续聘靖中勤万信会计……
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