公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-008

证券代码：430570 证券简称：蓝星科技 主办券商：西部证券
武汉蓝星科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年半年度经营情况，并编制了公司《2024 年半年
度报告》，详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-008

（www.neeq.com.cn）公告的《武汉蓝星科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-71,505,750.18
元，达到公司股本总额 133,690,000 元的三分之一，详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号 2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-008

《武汉蓝星科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

武汉蓝星科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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