公告日期：2022-01-25

公告编号：2022-008

证券代码：430572 证券简称：奥普节能 主办券商：方正承销保荐
保定奥普节能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2022年 1 月 7 日审议并通过：

提名王征先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,580,000股，占公司股本的 34.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟书明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,393,000 股，占公司股本的 14.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘彦平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,350,000 股，占公司股本的 8.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名王占宅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,114,000 股，占公司股本的 6.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝纳新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2022-008

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2022 年1 月 7 日审议并通过：

提名朱建军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,550,000 股，占公司股本的 28.44%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 1 月 25 日审议并通过：

提名周三龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年1月25日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭宇光先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年1月25日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）董事长、监事会主席、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年1 月 25 日审议并通过：

选举孟书明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,393,000 股，占公司股本的 14.96%，不是失信联合惩戒对象。
选举朱建军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 4,550,000 股，占公司股本的 28.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟书明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,393,000 股，占公司股本的 14.96%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王占宅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,114,000 股，占公司股本的 6.96%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郝纳新先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 8……
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