公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-026

证券代码：430572 证券简称：奥普节能 主办券商：方正承销保荐
保定奥普节能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：保定市锦绣街 658 号综合车间 2-201 公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟书明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-026

公司董事会根据 2022 年 1-6 月份的经营情况，编制了《2022 年半年度报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《保定奥普节能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认向银行贷款 242.5 万元的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司保定高开区支行申请贷
款人民币 100 万元，年利率以银行贷款年利率为准，贷款期限自 2022 年 5 月 9
日起至 2023 年 5 月 9 日，可循环透支使用，免抵押免担保。

公司向兴业银行股份有限公司保定分行申请贷款人民币 142.5 万元，以 150
万元货币资金定期存款质押，主合同年利率以银行贷款年利率为准，贷款期限为
31 日，自 2022 年 6 月 21 日至 2022 年 7 月 21 日。该银行贷款已于 2022 年 7 月
21 日按期归还。

根据《公司章程》，因上述贷款金额累积超过上一年度经审计的总资产 10%，
需提交董事会审议。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请贷款的公告（补发）》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2022-026

与会董事签字确认的《保定奥普节能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

保定奥普节能科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日

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