公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-018

证券代码：430576 证券简称：泰信电子 主办券商：中泰证券
山东泰信电子股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430576 泰信电子 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南市高新区新派大街 20 08 号银荷大厦 A 座 4 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认对外担保的议案》

公司董事长、实际控制人之一陶圣华 2021 年 9 月与北京银行股份有限公司
济南分行签订最高额度为 500.00 万元《个人授信合同》，取得该授信额度内借款500.00 万元后由公司使用。公司为该借款提供最高额保证担保，担保期限为 2021
年 9 月 18 日至 2026 年 9 月 18 日。现对上述事项予以补充确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陶圣华、刘民瑛。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-018

1.自然人股东持本人身份证；

2.自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

3.法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
4.法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5.办理登记手续可采用现场、信函及传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 9:00-17:00

（三）登记地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：程国海

联系地址：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼

电话：18653156237、0531-86120123

传真：0531-86120123
（二）会议费用：与会股东自行承担
五、备查文件目录

《山东泰信电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东泰信电子股份有限公司董事会
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