公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-005

证券代码：430577 证券简称：力龙信息 主办券商：长江承销保荐
武汉力龙信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日上午 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430577 力龙信息 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖北敏讷律师事务所的律师
（七）会议地点

武汉市江汉区江汉经济开发区江旺路 6 号火凤凰云计算基地 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

2023 年度董事会工作报告
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

2023 年度监事会工作报告
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案

2023 年年度报告及其摘要
（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

为了公司的战略发展，暂不进行 2023 年度利润分配

公告编号：2024-005

（五）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

2023 年度财务决算报告
（六）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

2024 年度财务预算报告
（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（八）审议《关于购买控股子公司武汉力龙新维度科技有限公司 49%股权》的议案

公司拟将购买控股子公司武汉力龙新维度科技有限公司 49%的股权。武汉力龙新维度科技有限公司注册资本为人民币 1000 万元，实缴资本 10 万元，本次协议购买股权交易金额为 0 元。
（九）审议《关于变更地址并拟修订《公司章程》的议案》

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，并相应修订《公司章程》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案九；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账

公告编号：2024-005

户卡或持股凭证；由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。