公告日期:2021-08-18
公告编号:2021-011
证券代码:430579 证券简称:龙源科技 主办券商:东吴证券
苏州市龙源电力科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十次会议于 2021 年8 月 17 日审议并通过:
提名朱剑华先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,217,870 股,占公司股本的 41.21%,不是失信联合惩戒对象。
提名周怡君女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,861,933 股,占公司股本的 38.99%,不是失信联合惩戒对象。
提名柴玉华女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,888,156 股,占公司股本的 4.72%,不是失信联合惩戒对象。
提名张诗深先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 57,761股,占公司股本的 0.09%,不是失信联合惩戒对象。
提名许雪艳女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 86,647股,占公司股本的 0.14%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2021 年8 月 17 日审议并通过:
公告编号:2021-011
提名周秀琼女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,237,716 股,占公司股本的 11.83%,不是失信联合惩戒对象。
提名杜慧女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)经与会董事签署的第三届董事第十次会议决议
(二)经与会监事签署的第三届监事会第九次会议决议
苏州市龙源电力科技股份有限公司
董事会、监事会
2021 年 8 月 18 日
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