公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-008

证券代码：430579 证券简称：龙源科技 主办券商：东吴证券
苏州市龙源电力科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱剑华
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于第三届董事会任期届满，董事会提名朱剑华、周怡君、柴玉华、张诗深、许雪艳为第四届董事会董事候选人。

公告编号：2021-008

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年半年度报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021 年半年度报告》。详见公司于
2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的公司《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据信息披露计划，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规
定和标准确定审计费用。详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-008

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年第一次临时股东大会的召开时间定于 2021 年 9 月 2 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署的第三届董事会第十次会议决议

苏州市龙源电力科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日

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