公告日期：2022-05-31

公告编号：2022-011

证券代码：430579 证券简称：龙源科技 主办券商：东吴证券
苏州市龙源电力科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日 9:00-10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430579 龙源科技 2022 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省苏州市高新区银珠路 8 号，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度权益分派的议案》

根据公司 2022 年 4 月 22 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31
日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,661,440.87 元，母公司未分配利润为 21,564,251.45 元。

公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为 61,200,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.155 股，本次权益分派共计派送红股19,308,600 股，权益分派后公司总股本变更为 80,508,600 股。

具体内容详见本公司于2022年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。
（二）审议《关于变更公司注册资本的议案》

因实施权益分派，对公司注册资本进行变更。

公司注册资本原为：61,200,000 元。

现变更为：80,508,600 元。
（三）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司注册资本变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。
公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币：6120 万元。

现修改为：第五条 公司注册资本为人民币 80,508,600 元。

公告编号：2022-011

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2022 年 6 月 14 日 9:00-15:00

（三）登记地点：江苏……
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