公告日期：2022-05-31

公告编号：2022-010

证券代码：430579 证券简称：龙源科技 主办券商：东吴证券
苏州市龙源电力科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱剑华

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 22 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31
日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,661,440.87 元，母公司未分

公告编号：2022-010

配利润为 21,564,251.45 元。

公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为 61,200,000 股，以未分配利润向全体股东每10股送红股3.155股，本次权益分派共计派送红股19,308,600股，权益分派后公司总股本变更为 80,508,600 股。

具体内容详见本公司于2022年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
1.议案内容：

因实施权益分派，对公司注册资本进行变更。

公司注册资本原为：61,200,000 元。

现变更为：80,508,600 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司注册资本变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。
公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币：6120 万元。

现修改为：第五条 公司注册资本为人民币 80,508,600 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-010

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

2022 年第一次临时股东大会的召开时间定于 2022 年 6 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签署的第四届董事会第三次会议决议

苏州市龙源电力科技股份有限公司
董事会
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